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既然比特币被宣传为最安全的,为什么它会被盗?
编者按:据彭博财经报道,伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan) 于当地时间周二早上 7 点在纽约被捕,罪名是串谋洗钱。他后来出现在曼哈顿的联邦法院。美国政府表示,它已从这对夫妻二人手中扣押了价值约 36 亿美元的加密货币,这是有史以来规模最大的一次金融扣押。据称,两人共谋洗钱 119,754 枚比特币(从 2016 年虚拟货币交易所 Bitfinex 的黑客攻击中窃取),目前价值约 45 亿美元。
法庭草图显示,2 月 8 日,Heather Morgan(左)和丈夫 Ilya “Dutch” Lichtenstein(右)与他们的律师在纽约联邦法院坐在一起。资料来源:Elizabeth Williams/AP
2016 年 8 月,在为期一个月的一个漆黑风雨的夜晚,数字货币交易所 Bitfinex 一如既往的平静。
突然,“男女盗贼”从天而降,洗劫交易所,带走119754比特币。
该案成为继日本“Mr Gox 盗窃案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响,比特币当天暴跌 23%。
美国当局实在受不了了,立即在网上通缉。
经过近2000个日日夜夜,在被盗比特币的价值从7100万美元暴涨至45亿美元之后,在2022年2月9日这个庄严的日子,美国司法部终于兴奋地宣布:
男贼和女贼都被抓了!
据美国司法部公共事务办公室官方网站显示,伊利亚·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根当天早上在曼哈顿被捕。
伊利亚·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein),34岁,出生于俄罗斯,6岁移民美国(据彭博社报道,她拥有美国和俄罗斯双重国籍),是著名硅谷加速器项目Y创始人的校友组合器。他与人共同创立了 MixRank 数据和广告技术初创公司,并获得了美国最知名的投资者马克·库班 (Mark Cuban) 的融资。
此外,他的个人爱好是在 Twitter 上警告人们注意黑客攻击。
31 岁的希瑟·摩根 (Heather Morgan) 的履历不错。她是一位年轻的企业营销人员、说唱歌手和杂志专栏作家。
与她丈夫的爱好相呼应,她最新文章的一部分标题为:如何保护您的企业免受黑客攻击,其中还包括对数字货币交易所创始人关于如何防止欺诈的采访。
多么巧合。
01
45亿被“复杂技术”冲走,但用法却相当简单
除了两人当场被捕外,还查获了从Bitfinex交易所盗取的36亿美元比特币,尚未转移。
所以就金额而言比特币能被盗走吗,这次行动堪称美国司法部历史上最大的一次金融扣押。
现在赃物已经追回,案件立即进入司法程序。
法庭文件显示比特币能被盗走吗,“雌雄同体”先是在 Bitfinex 交易所发起了 2000 多笔未经授权的交易,然后成功盗取比特币,并从交易所平台发送到 Lichtenstein 名下的数字钱包中。
在接下来的五年中,大约 25,000 个被盗比特币从数字钱包中转移,其中一些以这对夫妇的名义存入了金融账户。
司法部表示,该过程涉及“复杂的洗钱技术”,包括使用虚构身份创建在线账户、使用计算机程序自动交易以及将比特币转换为其他数字货币。
总而言之,25000个比特币在“技术流”夫妇的辛勤工作下被成功“洗出”,被查获时数字钱包中还剩下94000多个比特币。
但他们对资金的处置实际上相当有限。
除了购买一些黄金和数字货币外,部分资金还用于购买沃尔玛礼品卡、支付优步以及在 PlayStation 上购买游戏。
02
司法部兴高采烈,交易所喜出望外
虽然这45亿美元只剩下36亿美元,但美国司法部终于可以挑眉了。
副司法部长 Lisa Monaco 发表声明:
虽然被告使用了令人眼花缭乱的技术来清洗被盗的资金,但事实证明这是徒劳的。这次成功逮捕表明,数字货币空间并不是犯罪分子的避风港。
美国副司法部长 Lisa Monaco(凤凰网财经截图来自推特)
司法部刑事司司长助理律师 Kenneth Polite 说:
执法部门再次证明,我们可以通过区块链追踪资金,并且数字货币不会成为金融体系中的违法者。
除了骄傲的司法,最开心的自然是Bitfinex交易所。